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Sentencia A.N. 54/2010 de 2 de noviembre


 RESUMEN:

Delito de fabricación de moneda falsa: Modalidad de tarjetas de crédito. Principios de alternatividad y absorción: Comprende el delito de falsificación de documentos oficiales.

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN 3.ª

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Don F. Alfonso GUEVARA MARCOS

Don Guillermo RUIZ POLANCO

Doña Clara Eugenia BAYARRI GARCÍA

ROLLO DE SALA núm. 66/2007

SUMARIO núm. 54/2005

Jdo. Central Instrucción núm. 3

SENTENCIA N.º 54 / 2010

En Madrid, a 2 de noviembre de 2010.

VISTO por la Sección Tercera en juicio oral y público el Sumario 54/05 procedente del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 seguido de oficio por delitos de fabricación de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito, continuado de falsificación de documentos oficiales y continuado de estafa contra el procesado Everardo, D.N.I. n.º NUM000, nacido en Aldeanueva de la Vera (Cáceres) el 6 de julio de 1956, hijo de Jesús y de Emiliana, con domicilio en Madrid, P.º DIRECCION000, n.º NUM001, NUM002, sin antecedentes penales, de no informada solvencia y en PRISIÓN provisional por auto de 7 de septiembre de 2010 que elevó a tal la detención acaecida el día 6 anterior, situación de privación de libertad por esta causa en la que anteriormente estuvo desde el 15 de marzo de 2005 al 2 de enero de 2006, representado por la Procuradora D.ª Paz Landete García y defendido por la Letrado D.ª Berta Viqueira Sierra, causa en la que son partes el Ministerio Fiscal, la acusación Particular ejercida por Servired, Sociedad Española de Medios de Pago S.A., bajo la representación de la Procuradora D.ª Rocío Sampere Meneses con la dirección de la Letrado D.ª Coro Estella Fernández y el referido procesado.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. F. Alfonso GUEVARA MARCOS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Instrucción n.º 3 incoó Diligencias Previas n.º 50/05 por auto de 9 de febrero de 2005 por desglose del tomo tercero de la pieza separada de observaciones telefónicas en Diligencias Previas 34/04 del mismo juzgado y acumulación de las Diligencias Previas 2069/04 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de los de Collado-Villalba (Madrid), iniciadas estas el 14 de noviembre de 2004 por inhibición del Juzgado de Instrucción n.º 6 de El Ferrol en Previas 1401/04 y remitidas al Juzgado Central por auto de 1 de febrero de 2005, incorporándose los atestados NUM003 de 15 de marzo de 2005 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid por detención entre otros de los luego procesados Edemiro, Horacio, Everardo, Segismundo y Julieta y n.º NUM004 de 14 de marzo de 2005 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife por detención de Alfonso, Dimas y Humberto y acumulándose las Diligencias Previas 389/05 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de los de Getafe (Madrid), iniciadas en virtud de atestado n.º 3471 de 22 de febrero de 2005 de la Comisaría de Getafe por detención de Roberto, y las Diligencias Previas 6022/04 del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Valladolid (antes Previas 5579/04 del Juzgado de igual clase n.º 5 de los de Zaragoza).

Transformadas las Previas 50/05 en sumario 54/05 en virtud de auto de 21 de octubre de 2005, por el de 9 de mayo de 2007 el Instructor acordó el procesamiento de Everardo, Horacio, Segismundo, Julieta, Edemiro, Roberto, Humberto, Dimas y Alfonso por delitos de asociación ilícita, falsificación de moneda en su modalidad de tarjetas de crédito, continuado de falsificación de documentos público y oficial, continuado de estafa y tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito.

El sumario fue declarado concluso por auto de 18 de septiembre de 2007.

Segundo.-Formado el Rollo de Sala n.º 66/07 por proveído de 8 de octubre de 2007 con trámite de instrucción a las partes, en virtud de auto de 19 de noviembre siguiente se revocó la conclusión del sumario y se acordó su devolución al juzgado para la práctica de determinadas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, siendo nuevamente declarado concluso por auto de 16 de enero de 2008.

Evacuado el trámite del art. 627 de la L.E.Cr. por auto de 2 de abril de 2008 la Sala acordó la apertura de juicio oral contra los procesados Horacio, Alfonso, Segismundo, Roberto, Dimas, Everardo y Humberto y el sobreseimiento provisional (art. 641.2 LECr) respecto del procesado Edemiro, aprobando la rebeldía de la procesada Julieta.

Tercero.-Por auto de 11 de noviembre de 2008 se resolvió sobre las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, acusación particular y defensas y se señaló el inicio del juicio oral para el 2 de febrero de 2009.

Cuarto.-Al resultar desconocidos en los domicilios que tenían designados se acordó la prisión y busca y captura de los procesados Everardo (auto de 11 de diciembre de 2008) y Roberto (auto de 15 de enero de 2009), cuya rebeldía se decretó por autos de 14 y 26 de enero de 2009.

Quinto.-Celebrado el juicio oral se dictó sentencia en fecha 25 de febrero de 2009 por la que se condenó a Horacio por delito de fabricación de moneda falsa, en su modalidad de tarjetas de crédito, a la pena de ocho años de prisión y por delito de falsificación de documento oficial a las penas de seis meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, a Segismundo a la pena de dos años de prisión por delito de tenencia-expendición de moneda falsa, en su modalidad de tarjetas de crédito, debiendo indemnizar en 4.711,24 euros a Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. y a los procesados Dimas y Humberto como autores de un delito de tenencia-expendición de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito y de un delito de falsedad en documento oficial a las penas de cuatro años de prisión y de seis meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, absolviéndolos del delito de estafa por el que venían acusados y absolviéndose al procesado Alfonso del delito de tenencia-expendición de tarjetas de crédito falsas del que como cómplice fue acusado; sentencia que devino firme en auto de 14 de abril de 2009 respecto de Segismundo y Alfonso y de 14 de enero de 2010 (ello recaída sentencia en casación de 25 de noviembre de 2009) respecto de Horacio, Dimas y Humberto.

Sexto.-Habido el procesado rebelde Everardo al ser detenido el día 6 de septiembre de 2010, evacuado el traslado conferido a las partes en orden a determinar los medios de prueba que interesaron para su enjuiciamiento, por auto de 30 de septiembre de 2010 se señaló la vista para el 28 de octubre siguiente; día en que tuvo lugar mediante la práctica de la declaración del procesado, testifical, pericial y documental en los términos reflejados en el acta de la Sra. Secretaria.

El Ministerio Fiscal, modificando las conclusiones en su día evacuadas de forma provisional, calificó definitivamente los hechos como constitutivos de un delito de fabricación de moneda falsa, en su modalidad de tarjetas de crédito, previsto y penado en el art. 386 párrafo 1.º n.º 1 en relación al art. 387 del C.º Penal, del que estimó autor el acusado Everardo sin la concurrencia de circunstancias modificativas, solicitándose la imposición de la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas; conclusiones a las que se adhieren en el acto la acusación particular y la defensa, interesando aquella además que el procesado fuese condenado a indemnizar a Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., en tres mil euros "por los perjuicios ocasionados al sistema".


II. HECHOS PROBADOS1.- Fruto de las investigaciones desarrolladas por el Grupo XX de UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid tras la desarticulación en 24 de mayo de 2004 de un grupo dedicado a la fabricación de tarjetas de crédito falsas y de documentaciones igualmente falsas para su posterior utilización en la adquisición de objetos en establecimientos mercantiles (Diligencias Policiales NUM005), se identificó el 6 de septiembre a Lucio, de nacionalidad rumana, como posible miembro no detenido de aquel grupo, quien en igual actividad tenía frecuentes contactos en la zona del Paseo de la Florida de Madrid con el hoy acusado Everardo, mayor de edad y del que no consta la existencia de antecedentes penales en las actuaciones, usuario del vehículo Toyota Carina F-....-FK, solicitándose por ello del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 en el marco de las Diligencias Previas 34/04 la intervención de los teléfonos móviles NUM006 y NUM007 de Lucio y NUM008 de Benedicto, lo que se autorizó por auto de 29 de septiembre de 2004 respecto al primero de los teléfonos y por auto de 22 de diciembre siguiente respecto de los otros dos; investigación que una vez detenido Lucio en noviembre en Valencia se centra en Everardo respecto del que por las vigilancias y seguimientos realizados se averigua su domicilio en la c/ DIRECCION001, n.º NUM009 - NUM002 en Madrid, que tiene una relación sentimental con una mujer rumana -posteriormente procesada y en situación de rebeldía - y mantiene constantes contactos en cafeterías del DIRECCION000 y del Paseo de la Florida, próximos a su domicilio, entre otros con el ya condenado en esta causa Horacio, al que había conocido en prisión y quien venía siendo investigado por el Grupo 1 de la Brigada Central de Falsedades Documentales en colaboración con el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de El Ferrol junto con el también condenado Segismundo, asimismo conocido por Everardo en prisión, en el marco de las Diligencias Previas 1401/04 del Juzgado de Instrucción n.º 6 del Ferrol que dieron lugar por inhibición a las Diligencias Previas 2069/04 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Collado Villalba (Madrid) y se habían iniciado en relación a alteración de pasaportes comunitarios, siendo intervenidos judicialmente el teléfono móvil n.º NUM010 de Horacio en 23 de diciembre de 2004 y los teléfonos n.º NUM011 y NUM012 de Segismundo por autos del Juzgado de Collado Villalba de 22 de noviembre de 2004 y 20 de enero de 2005 y averiguándose por las vigilancias a las que eran sometidos que se relacionaban con Everardo, siendo por ello que la investigación conjunta sobre los tres (Everardo, Horacio y Segismundo) se unifica, mediante desglose de las Diligencias Previas 34/04 del Juzgado Central de Instrucción número 3 e inhibición del Juzgado de Collado Villalba, en el Juzgado Central 3 que incoa por resolución de 9 de febrero de 2005 las Diligencias Previas 50/05 (posteriormente Sumario 54/05) y acuerda en igual fecha la intervención del teléfono n.º NUM013 usado por Everardo, al que en las vigilancias se observa contactar el 5 de febrero de 2005 en el Paseo DIRECCION000 con Horacio entregándole un sobre para luego dirigirse juntos al domicilio de Everardo y reunirse el día 11 del mismo mes y año en la cafetería Monasterio del DIRECCION000 con los ya condenados Dimas y Humberto. El día 3 de marzo de 2005 Everardo, sale de su domicilio con su compañera (procesada en rebeldía a la que el 15 de febrero se había visto reunirse con Segismundo en las inmediaciones de la c/ DIRECCION001) y utilizando el Toyota F-....-FK -vehículo registrado como propiedad de Horacio - se dirigen a la c/ Antonio López, descendiendo ella frente al Hotel Praga para Everardo introducirse con el turismo en el garaje de la c/ DIRECCION002, n.º NUM014 - NUM015, saliendo al poco tiempo y recoge a su compañera. Al día siguiente, sobre las 9,30 horas, vuelve a salir Everardo y su pareja del domicilio de la c/ DIRECCION001 y van hasta el Hotel Praga y luego, ya solo Everardo, hasta el garaje de la c/ DIRECCION002 donde abre el trastero situado en la segunda planta bajo la rampa. El día 7 de marzo Everardo y su compañera se reúnen en su cafetería del Paseo de la Florida con Humberto, encontrándose en las inmediaciones su pareja Dimas. El día 11 de marzo de 2005 Everardo envía a través de la empresa MRW, avda. de Valladolid, n.º 3 de Madrid, un paquete figurando como remitente " Abilio " y como destinatario " Juan Pablo ", n.º de envío NUM016 conteniendo una baraja de naipes franceses y disimuladas entre ellos las tarjetas de crédito inauténticas n.º NUM017 del Lloyds TSB, n.º NUM018 del First Premier Bank y n.º NUM019 del Bank Trust a nombre de " Tarsila " y las números NUM020 del Banco Mercantil, NUM021 del R.B.C. Royal Bank, NUM022 del Bank Trust y NUM023 del Bank of América a nombre de " Juan Pablo ", que debería ser recogido en la agencia de MRW de Santa Cruz de Tenerife, c/ Juan Rumeu García, n.º 20, por Dimas y Humberto quienes se habían desplazado el día anterior a esa ciudad para realizar compras con tarjetas "clonadas" que les había proporcionado Everardo junto a cédulas venezolanas a nombre de " Juan Pablo " y " Tarsila "; tarjetas que al igual que otras muchas, así como las documentaciones identificativas coincidentes, había confeccionado Everardo mediante soportes, mecanismos y programas informáticos que para tal fin le facilitaba el condenado Horacio, técnico informático y titular de la tienda virtual de compra-venta "Internacional Computer System Services España", siendo Segismundo el encargado de relacionarse con individuos dedicados a "pasar" las tarjetas en los establecimientos comerciales.

2.- El día 15 de marzo de 2005, autorizados por autos del día anterior dictados por el Juzgado Central de Instrucción n.º 3 los registros domiciliarios correspondientes, se procedió a la detención de, entre otros, Horacio a las 13,10 horas en su domicilio de la c/ DIRECCION003, n.º NUM024, URBANIZACIÓN000, de la localidad madrileña de Hoyo del Manzanares, Everardo a las 13,15 horas en la Plaza de Castilla de Madrid y Segismundo a las 14 horas en su domicilio de PLAZA000, n.º NUM015 de Collado-Villalba (Madrid), habiéndolo sido a las 11 horas en Santa Cruz de Tenerife, Dimas y Humberto.

A las 10,30 horas del 15 de marzo de 2005 se practicó por la Secretaria del Juzgado Central de Instrucción n.º 3, junto a los funcionarios de policía NUM025; NUM026; NUM027 y NUM028, a presencia de D. Mario como propietario y de D. Victoriano dada la ausencia del inquilino Everardo (localizado y detenido a las 13,15 horas), entrada y registro en la vivienda de la c/ DIRECCION001, n.º NUM009 - NUM002 de Madrid, hallándose entre otros efectos tarjeta BBVA Nova Visa Oro n.º NUM029 a nombre de Benedicto, una tarjeta con banda magnética con la inscripción Range Servant sin número ni titular, una tarjeta del Banco Industrial de Venezuela NUM030 sin titular, una tarjeta en blanco sin datos en la banda magnética, otra tarjeta Barclays Card sin datos y cuya banda magnética se encuentra sin grabar, trozo de papel con firmas de "Raúl", una tarjeta-llave del Hotel Atlantic que tiene impresos los dígitos NUM031 correspondientes a Mastercard, varias fotografías tamaño carnet de diversos individuos, entre ellos el condenado Horacio, permiso de conducir venezolano NUM032, auténtico, a nombre de Bibiana, tarjeta de federación médica al mismo nombre, fotocopia de D.N.I. n.º NUM033 a nombre de Manuela, Scaner Acer 3300, tres impresoras HP, cartucho de impresora HP, una guillotina, cuatro carpetas para el plastificado de tarjetas y papel para plastificar, scanner portátil HP, un ordenador portátil n.º de serie 3538910013 conteniendo archivos de "Internacional Computer System Services España" y manual de Mastercard sobre cálculo de tarjetas de crédito, CPU con disco duro Seagate modelo ST340014A n.º 5JXC71AM conteniendo ficheros relativos a documentos de identidad, bancarios y tarjetas de crédito, un disco duro de ordenador conteniendo archivos con imágenes de permiso de conducir belga y programa Magnetic Stripe Card Explorer V.2.5 de lectura-escritura de bandas magnéticas y un escáner HP.

A las 11,40, vía auxilio judicial, se practicó a presencia de Horacio registro de su domicilio sito en la URBANIZACIÓN000, c/ DIRECCION003, n.º NUM024 de Hoyo de Manzanares (Madrid), por el Secretario del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Colmenar Viejo con los funcionarios policiales NUM034; NUM035; NUM036 y NUM037, hallándose entre otros efectos un ordenador portátil HP Pavillon con disco duro Seagate CT380011A n.º 5JV6HJIJ, un escáner HP Scanjet 4C, otro Cannon Lide 30, paquete de tarjetas de PVC tipo de crédito, dos impresoras marcas Epson 850 y HP PSC 2410, torre clónica sin marca, ordenador portátil HP Pavillon, fotocopia de D.N.I. a nombre de Adolfo, pasaporte colombiano n.º NUM038, auténtico, a nombre de Evaristo, cuaderno con dígitos numéricos de entidades bancarias, caja de láminas plásticas Ibico tamaño carnet, pasaporte venezolano NUM039, auténtico, de Roque, tarjeta Maestro Cirrus de Corporación de Ahorro y Vivienda de Bogotá sin titular n.º NUM040, D.N.I. n.º NUM041, auténtico, a nombre de Argimiro, tres fechadores, fotocopias en color de tarjetas de crédito, un permiso de conducir alemán n.º NUM042 a nombre de Horacio confeccionado mediante fotocomposición incorporándole corchetes a la fotografía y firma, una fotocopia del anterior permiso de conducir inauténtico, pasaporte venezolano NUM043 a nombre de María Inés, auténtico, fotocopia de D.N.I. a nombre de Germán, fotocopia de D.N.I. a nombre de Plácido, C.P.U. marca HP, tarjeta BBVA de Banco Ganadero, Visa Electron sin número y sin datos de titular, y seis C.P.U. clónicas sin marca de color negro con discos duros marca Seagate modelo ST3800110 números de serie 5JV6JMV9; 5JV46QC2; 5JV49S39; 5JV2P7F8 y 5JV6C7HL y modelo ST316V023AS n.º de serie 3JSOVBWY, conteniendo el n.º de serie 5JV6CHL ficheros correspondientes a subastas de la página web Ebay, facturas de material informático, formularios escaneados de impresos de contrastos de trabajo, presentaciones sobre vulnerabilidad de tarjetas de crédito, aplicaciones para validar números de tarjetas y correos electrónicos sobre equipos para crear hologramas de tarjetas de crédito y sobre compraventas por internet en la página Ebay y el n.º de serie 37SOXBWY ficheros de la página de subastas por internet Ebay, páginas web relacionadas con fraude bancario por tarjetas de crédito, documentos sobre clonación de tarjetas, informes de vida laboral manipulados en el nombre (el suyo y el de Segismundo) y programas para convalidación y generación de números de tarjetas de crédito entre ellos el fichero MSR206 Exe sobre gestión de lector-grabador de bandas magnéticas MSR 206.

Además se encontraron tarjetas auténticas a nombre de Horacio, Visa Oro de MBNA Avancard n.º NUM044, la Caixa Nova, Movistar Plus n.º NUM045, la Caixa Visa Gold n.º NUM046, la Caixa Visa Electron NUM047, Visa Repsol NUM048, Visa PAS, Servicios Financieros Carrefour n.º NUM049 y Merkamueble Hispamer NUM050.

Ese mismo día 15 de marzo, a las 12,35 horas se procede por la Secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 3, junto a los funcionarios de policía NUM051; NUM052 y NUM053 y a presencia del vigilante D. Donato ante la ausencia del arrendatario y hoy acusado Everardo (quien fue detenido posteriormente), al registro del trastero sito en la NUM054 planta el garaje de la c/ DIRECCION002, n.º NUM014 - NUM015, hallándose entre otros efectos: cinco tarjetas del Bank of América, Master Card, doradas, sin troquelar y sin datos en sus bandas magnéticas; nueve tarjetas Visa Oro Nova del BBVA a nombre de Vicente números: NUM055; NUM056; NUM057; NUM058; NUM059; NUM060; NUM061; NUM062 y NUM063, confeccionadas sobre soportes auténticos del BBVA modificando los cuatro dígitos impresos para hacerlos corresponder con los luego troquelados correspondientes a otras entidades bancarias, habiendo sido alguna de ellas empleadas por un importe total de 16.766,28 euros; tarjeta Barckays Card, plata, n.º NUM064 a nombre de Vicente, cuya banda magnética tiene grabado distinto número, dos tarjetas del Banco Exterior, plata, números NUM065 y NUM066, a nombre de Vicente, confeccionadas mediante troquelado de numeraciones correspondientes a Popular Bank y Trust Ltd. de Gran Caimán y otras dos del BBVA Oro Nova a nombre de Edemiro, números NUM067 (correspondiente a Banesto) y NUM068 (corresponde BCHA), confeccionadas sobre soportes a los que se ha sustituido los dígitos impresos para su coincidencia con los posteriormente troquelados; dos tarjetas Banc Unión Master Card Platinium, una del Banco del Caribe Master Card dorada, cuatro del First Premier Bank Master Card doradas, tres del Banco Mercantil Master Card doradas, cuatro del Bank Trust Master Card doradas, cuatro del BBVA Nova Visa doradas, una del HSBC Master Card plata, ocho HSBC Visa doradas, siete HSBC Master Card doradas, cuatro del RBC Royal Bank Master Card doradas, cuatro del RBC Royal Bank Master Card doradas, cuatro del RBC Royal Bank Visa doradas, diez del Lloyds TSB Visa dorada, cinco de Capital One Master Card dorada, nueve Visa doradas de la misma entidad, siete Visa plata y una Mastercard plata del Citibank, cuatro master Card doradas del Chase, dos Visa doradas del Bank Trust, dieciséis del Bank Trust, dieciséis Visa doradas, nueve Master Card doradas, cinco Visa plata y una Master Card blanca de la entidad Barclayds, doce Master Card doradas del Citibank y once Visa doradas también del Citibank, todas sin troquelar y sin datos en las bandas magnéticas; dos mil doscientas tarjetas en blanco con banda magnética; nueve cajas de Card Printer encontrándose en tres de ellas las siguientes tarjetas: cuatro Visa sin troquelar y sin datos en la banda magnética con datos manuscritos, otras dos sin troquelar y sin datos en sus bandas con datos manuscritos, una asimismo sin troquelar y sin datos en la banda con la anotación "clave administrador 9268918" y "clave guardar 42360", trece tarjetas blancas sin banda magnética, treinta y tres tarjetas blancas sin troquelar y sin datos en las bandas, cuatro tarjetas doradas Lloyds TSD y anagrama Visa sin datos en las bandas, cuatro plateadas Lloyds TSB y anagrama Visa sin datos en sus bandas, seis de Unicaja con anagrama Visa, Servired y Visa Electron sin datos en las bandas, una tarjeta de la Universidad de California con foto de mujer y banda magnética sin datos, treinta y siete de Citibank de diversos colores, con anagrama Visa y sin datos en las bandas, treinta y tres de distintos colores, con anagrama Visa de Barclays con bandas sin datos, setenta de color plata sin troquelar y sin datos en las bandas, dos tarjetas de color plata carentes de banda, setenta y tres tarjetas de color oro sin troquelar y con banda sin grabar datos y otras cincuenta y siete tarjetas de las mismas características; una tarjeta Banc Trust Master Card oro n.º NUM069 a nombre de Lucas carente de banda por separación de la parte posterior; una tarjeta Master Card Oro del Banc Trust n.º NUM070 sin nombre y con n.º grabado en la banda NUM071 correspondiente al Chase Manhattan Bank USA; una tarjeta Master Card Oro del Capital One n.º NUM072 correspondiente al Standard Bank of South África LTS de Visa sin nombre; tarjeta Visa Oro HSBC sin nombre con n.º NUM073 que correspondía al Banco de Vasconia de España; Visa Oro del BBVA a nombre de Jacinta n.º NUM074 confeccionada mediante el cambio de los dígitos impresos en el soporte original y posterior troquelado con n.º correspondiente al ICBA Bancard España; tarjeta Master Card del Barclays número NUM075 (corresponde al Norden Bank de Suecia) a nombre de Jose Ángel; tarjeta Master Card del Barclays a nombre de Fidel con el número correspondiente al Credimatic International de Panamá NUM076; tarjeta Visa dorada de Banco de Venezuela a nombre de Romualdo NUM077 (correspondiente al Commenwealth Bank de Australia) en cuya banda aparece grabado como titular Abilio y un número distinto al troquelado y correspondiente al Banco de Sabadell; tarjeta Master Card de Bank Unión Platinum a nombre de Romualdo número NUM078 correspondiente al Commenwealth Bank de Australia, tarjeta Unicaja Visa Electrón a nombre de Abilio con número troquelado NUM079 que corresponden al Banco Atlántico y con número grabado en la banda NUM080 correspondiente al BBVA; tarjeta Visa Oro Nova BBVA a nombre de Condis S.L. Sortir Michov con número NUM139 (correspondiente al BBV Panamá) troquelado tras la modificación de los cuatro dígitos impresos en el soporte, con número grabado en la banda con error en uno de sus dígitos; tarjeta Visa Oro BBVA a igual nombre e idéntico proceso de fabricación con número NUM081; tarjeta VISA ORO NOVA BBVA con número NUM082 (correspondiente al Equipable Pei Bank de Filipinas) troquelada a nombre de Humberto previa modificación de los cuatro dígitos impresos en el soporte original; Visa Oro Nova BBVA número NUM083 (correspondiente al Citibank) a nombre de Modesto confeccionada como las anteriores modificando los dígitos impresos en el soporte original; Master Card de Unicaja número NUM084 (correspondiente al CG Capital Financial INC de USA) sin nombre y con número grabado en la banda distinto al troquelado; Visa Oro Nova BBVA a nombre de Abilio con número troquelado NUM085 (número correspondiente a La Caixa) y número grabado en la banda magnética distinto a aquel correspondiente a Andorra Bank Agricole Reig S.A. cuyos números preimpresos han sido sustituidos en el soporte original; doscientas sesenta tarjetas en blanco sin banda magnética; un permiso de residencia a nombre de Avelino con fotografía, otro número NUM086 a nombre de Feliciano, cinco con fotografía y sin datos de filiación; otro carente de fotografía y datos de filiación, un permiso de conducir belga número NUM087 a nombre de Santos y un DNI número NUM088 a nombre de Ernesto, todos inauténticos; fotocopias de los D.N.I. NUM089 de Clemente, NUM090 de Joaquín, NUM091 de Tomás y NUM092 de Alberto; cuatro fotografías tipo carnet de distintas personas; un sello con letras "MC"; una lámpara de luz ultravioleta; un torno de color rojo; una máquina troqueladora CIM, una plastificadora de tarjetas de crédito Data Card SP 35; caja con tinta invisible para sellos; dos mordazas; máquina de plastificar tarjetas P310C000P; diez imprentillas Decadry; catorce rollos de emprima de colores para tarjetas, tres ya empezadas; sello con anagrama VISA y ordenador marca Apple; dos lectores negros de bandas magnéticas; un lector blanco de bandas magnéticas MSR 206; un ordenador portátil Toshiba número 73632142G con archivos relacionados con entidades bancarias referidos a bandas magnéticas, validación y generación de imágenes de tarjetas y huellas, nóminas y correos electrónicos con datos de tarjetas de crédito, así como el programa 206DAXII que corresponde al lector grabador MSR 206 y una máquina marca Matica Z Electronic número T1-1010109 para imprimir los datos numéricos y de titularidad de tarjetas con caracteres en relieve o "embosing" (entre los datos impresos por dicha máquina aparecen las tarjetas a nombre de " Juan Pablo " y " Tarsila " facilitadas a los condenados Dimas y Humberto).

Concluido el registro a las 14:15 horas, sobre las 15:30 horas el vigilante del garaje D. Patricio encontró en el cajetín de luces al ir a apagarlas los siguientes documentos que allí recoge el funcionario policial NUM093: permiso de residencia número NUM094 a nombre de Miguel, inauténtico; pasaporte venezolano NUM095 a nombre de Gema, inauténtico; pasaporte belga NUM096 a nombre de Eutimio en el que se había alterado la fecha de validez; pasaporte español auténtico número NUM097 de Obdulio; pasaporte español verdadero número NUM098 de Inmaculada; pasaporte español verdadero número NUM099 de Ángel Jesús; pasaporte venezolano inauténtico número NUM100 a nombre de Filomena; pasaporte español auténtico NUM101 de Sagrario; pasaporte español auténtico número NUM102 de Candida; permiso de residencia inauténtico NUM103 a nombre de Eulogio; permiso de conducir belga inauténtico NUM104 a nombre de Eutimio; documento de identidad belga inauténtico número NUM105 a igual nombre; cédula de identidad venezolana NUM106 a nombre de DIRECCION004, inauténtica y DNI español inauténtico número NUM107 a nombre de Silvia.

A las 13 horas el Secretario del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Collado-Villalba, vía auxilio judicial, llevó a efecto con los funcionarios de policía NUM108, NUM109 y NUM110, a presencia del condenado Segismundo, diligencia de registro en su domicilio de PLAZA000, n.º NUM015, escalera NUM111, NUM015 de Collado-Villalba, hallándose entre otros efectos: un carnet de conducir n.º NUM112 a nombre de Sixto al que se ha sustituido la foto del titular; veinte soportes de tarjetas de crédito con banda magnética; fotocopia de DNI número NUM113 - Gines; DNI auténtico NUM114 - Teodulfo; DNI auténtico número NUM115 - D de Abilio y la tarjeta de crédito Visa de Unicaja n.º NUM116 a nombre de Valeriano., correspondiendo tal numeración a Caja Laboral Popular de Mondragón, que fue utilizada el 24 de Enero para la realización de compras por importe de 750; 2.290 y 180 euros y el día 25 siguiente por importes de 848; 414,10 y 229,23 euros (total de 4.711,33 euros).

El día 16 de Marzo, a las 16 horas, la Secretaria del Juzgado Central núm. 5 en funciones de apoyo al núm. 3 practicó diligencia de registro en la habitación NUM117 del Hotel Praga sito en la C/ Antonio López, n.º 65 de Madrid, ello solicitado del Juzgado instructor el oportuno mandamiento al ocuparse a Everardo en su detención la tarjeta llave de tal habitación que figura reservada del 14 al 18 de Marzo de 2005 a nombre de Horacio y venía ocupando Everardo. En tal registro y entre otros efectos se intervino un ordenador portátil Samsung modelo Q 20 número NUM140.

3.- Los condenados Dimas y Humberto, de común acuerdo con el ahora enjuiciado Everardo y habiendo recibido de éste las tarjetas Visa de BBVA número NUM118 y NUM119 a nombre de " Tarsila " y números NUM120 y NUM121 a nombre de " Juan Pablo " - tarjetas impresas con la máquina Matica Z Electronic número T1 - 1010109 intervenida en el Garaje de la C/ DIRECCION002 - así como las cédulas de identidad venezolanas NUM122 a nombre de " Juan Pablo " y NUM123 a nombre de " Tarsila " - confeccionadas por inyección de tinta y composición de imagen con las fotografías de Dimas y Humberto que éstos habían facilitado a Everardo -, viajaron a Santa Cruz de Tenerife el día 10 de Marzo de 2005 y allí fueron recogidos por Alfonso, al que Humberto había conocido en Miami, llevándoles al establecimiento Street Tunning de la C/ Juan Álvarez Delgado n.º 6 con cuyo regente Alfonso, comercial de Dinamic Studio, mantenía relaciones comerciales. En dicho establecimiento Dimas y Humberto adquieren el mismo día 10 de Marzo dos baquets de piel negra por importe de 1.000,80 euros que abonan con la tarjeta número NUM118 a nombre de Tarsila una vez que han intentado realizar cargos por 4.480,35; 3.850,35 y 3.080,35 con la tarjeta NUM119 a nombre de Tarsila, por importes de 3.080,35; 2.821,50 y 2.817,90 con aquélla, por importes de 3.080,35 y 835,40 con la número NUM121 y por 3.080,35; 2.081,36; 2.180, 1.800,90; 1.880,90 y 995,80 con la tarjeta número NUM120 a nombre de Juan Pablo, tratando luego de realizar pagos por importes de 2.000,50 y 1.500 con la tarjeta NUM119, por importes de 3.000,80 y 1.580,90 con la número NUM118 y por 1.200,20 con la número NUM120. Al día siguiente, 11 de Marzo, Dimas y Humberto vuelven al comercio Street Tunning y adquieren un amplificador por importe de 950,53 euros que abonan con la tarjeta NUM119, tratando de realizar luego pagos por 650,00 con la misma tarjeta y de 980,65 y 650,38 con la número NUM124.

Tras haberse personado Dimas el día 12 en la agencia de MRW sita en la C/ Juan Rumeu García, 20 interesándose por el paquete remitido el día anterior por Everardo desde Madrid y habiéndose establecido por la policía un dispositivo de vigilancia en dicha agencia de mensajería el día 15 de Marzo, allí llega sobre las 11 horas Dimas conduciendo un vehículo por él alquilado y acompañado por Humberto y Marí Luz, esposa de Alfonso, vehículo que estaciona a unos 200 metros para él entrar en MRW y preguntar si ya había llegado el envío, saliendo a continuación para dirigirse al turismo, siendo entonces interceptado por los funcionarios policiales quienes proceden a su identificación y a la de Humberto y Marí Luz y a la detención de todos una vez que se intervienen a Dimas, en la cartera que portaba, las dos cédulas venezolanas inauténticas a nombre de Juan Pablo y Tarsila, las cuatro tarjetas Visa BBVA a nombre de Juan Pablo y Tarsila y los resguardos por las compras efectuadas en Street Tunning con tales tarjetas, además de ocupársele otras cuatro tarjetas Visa y dos Master Card auténticas, a su nombre y mil euros. A Humberto se intervienen, portándolos en su bolso, dos tarjetas Master Card, una Maestro y dos Visa autenticas a su nombre, un pasaporte y cédula de identidad venezolanas número NUM125 y trescientos noventa euros.

Habiendo consentido Dimas la retirada del paquete, a su presencia y de su letrado se procede por los agentes de policía NUM126 y NUM127 a las 13:05 horas a la recepción y posterior apertura, hallándose en su interior, entre naipes, las ya reseñadas tarjetas inauténticas troqueladas a nombre de Tarsila (tres de ellas) y de Juan Pablo (cuatro).


IFUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos declarados probados en el relato fáctico son constitutivos en relación al acusado ahora enjuiciado Everardo de un delito de fabricación de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito conforme a lo previsto en el art. 386 párrafo primero n.º 1 en relación al art. 387 del C.º Penal de 1995.

En efecto, del resultado de las diligencias de entrada y registro llevadas a efecto previo los correspondientes mandamientos del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 (autos de 14 de marzo de 2005 obrantes a los folios 376 y 380) en el domicilio de Benedicto sito en la c/ DIRECCION001, NUM128 de Madrid -el acta obra a los folios 443 y siguientes- y en el trastero ubicado en la NUM054 planta del garaje sito en c/ DIRECCION002 n.º NUM014 - NUM015 de Madrid -el acta figura a los folios 441 y siguientes- que aquel tenía alquilado, junto al registro practicado (auto del Juzgado Central al folio 401 y acta a los folios 832 y siguientes) en el domicilio del procesado ya condenado Horacio; a través de la declaración practicada en el plenario por el instructor y el secretario del atestado NUM003 -funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial-UDYCO de Madrid, n.º NUM129 y NUM051 - y por el agente NUM027; por los informes periciales números NUM130 y NUM131 de la Comisaría General de Policía Judicial, Sección Fraude Financieros, obrantes a los folios 3028 y siguientes y 3222 y siguientes, respectivamente elaborados sobre las diversas tarjetas encontradas en aquellos registros por el funcionario NUM132 y por éste junto al n.º NUM133; por los informes periciales NUM134 (folios 2147 y siguientes) y NUM134 (folios 2163 y siguientes) elaborados por los funcionarios NUM135 y NUM136 de la Comisaría General de Policía Científica, Sección de Documentoscopia, en relación a los diversos documentos oficiales -D.N.I., pasaportes, permisos de residencia, cédulas y cartas de identidad y permisos de conducir- hallados en los registros y en relación a las tarjetas de crédito intervenidas en la agencia de MRW de Santa Cruz de Tenerife, a las dos cédulas de identidad venezolanas ocupadas a Dimas al ser detenido y al resto de tarjetas de crédito también a este intervenidas en su detención en compañía de Humberto; por el informe pericial n.º NUM137 de la misma Comisaría General de Policía Científica (folios 2615 y siguientes) en relación a la máquina para imprimir tarjetas Matica Z Electronic Tipper n.º de serie T1-1010109, intervenida en el parquing de la c/ DIRECCION002; por el informe pericial n.º NUM138 (folios 2632 y siguientes) de la Comisaría General de Policía Científica, Sección de Tecnología de la Imagen, en relación a diversos ordenadores, diversos discos duros y lectores encontrados en los domicilios del condenado Horacio y del hoy acusado Everardo y en el garaje por este alquilado (ingresos personales todos ellos ratificados en el acto del juicio oral) y también por la confesión que en el plenario realizó Everardo reconociendo expresamente los hechos objeto de la acusación queda plenamente acreditado que éste, actuando en connivencia con Horacio, sirviéndose para ello los elementos informáticos por este proporcionados y con plena conciencia del destino final -su utilización en el tráfico mercantil-, fabricó distintas tarjetas de crédito inauténticas y documentos identificativos con aquellas coincidentes, tarjetas de crédito clonadas que entregó a distintas personas (entre otros los ya condenados Segismundo, Dimas y Humberto) para con ellos adquirir productos-efectos en establecimientos comerciales; delito de fabricación de tarjetas de crédito que por los principios de alternatividad y absorción comprende el de falsificación de documentos oficiales del art. 392 en relación al art. 390 del C.º Penal del que inicialmente venía acusado también y respecto del que por ello retiraron la imputación del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Segundo.-Del delito antes analizado es criminalmente responsable en concepto de autor directo (art. 28 C.º Penal) el acusado Everardo por la participación material y voluntaria que tuvo en su ejecución, ello según queda acreditado por el conjunto de las pruebas analizadas en el precedente fundamento.

Tercero.-No concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad y en orden a la individualización de la pena a tenor del art. 66.1 del C.º Penal, debe la Sala estar a la petición de las acusaciones en cuanto que la sanción solicitada es la mínima prevista en el art. 386 del texto sustantivo penal: ocho años de prisión; pena que a tenor del art. 56 conllevará la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo.

Cuarto.-Debe rechazarse la petición indemnizatoria que formuló la acusación particular en trámite de conclusiones definitivas ya que en modo alguno cabe concluir la necesaria relación de causalidad entre la conducta del acusado y un alegado genéricamente perjuicio para el sistema de gestión de las tarjetas de crédito como objeto social de la entidad Servired, Medios de Pago, S.A.

Quinto.-En aplicación del art. 123 del C.º Penal las costas procesales causadas han de ser impuestas proporcionalmente al procesado condenado por delito, ello incluidas las generadas por la acusación particular atendida su actuación procesal homogénea con la del Ministerio Fiscal.

Sexto.-A tenor del art. 127 del C.º Penal serán decomisados, dándoles el destino legal, todos los efectos e instrumentos del delito que se relacionada en el factum.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que, absolviéndole de los delitos de falsedad en documentos oficiales y estafa de los que inicialmente venía acusado y declarando de oficio dos quinceavas partes de las costas procesales causadas en el procedimiento, debemos CONDENAR y CONDENAMOS al procesado Everardo como autor penalmente responsable de un delito de fabricación de moneda falsa, en su modalidad de tarjetas de crédito, ya definido y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de OCHO AÑOS de prisión con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y al pago de una quinceava parte de las costas, incluidas las causadas por la acusación particular.

No ha lugar a responsabilidad civil alguna a favor de Servired, Medias de Pago, S.A.

Se acuerda el comiso, dándoseles el destino legal, de los efectos y elementos del delito que se relacionan en el factum.

Para el cumplimiento de la pena será de abono todo el tiempo de privación de libertad sufrida en esta causa.

Por último, reclámese del Juzgado Instructor, debidamente concluida, la pieza de responsabilidad civil.

Notifíquese al procesado, a su representación procesal, al Ministerio Fiscal y Acusación Particular, indicándose que contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Casación en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la última notificación practicada de la presente Resolución.

Así por esta Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo, la acuerdan, mandan y firman.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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